Dans le cadre de l’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) sur les prêts frauduleux de Rs 1,5 milliard, contractés auprès de l’ex-MPCB, liés à Rakesh Gooljaury. Cyril How Kin Sang, CEO de Hermes Properties Ltd et promoteur, a été entendu par les enquêteurs de la FCC. Il a remis des documents relatifs à une entreprise associée à Gooljaury, tout en niant toute implication directe. Ces pièces sont actuellement analysées pour déterminer leur pertinence dans le démantèlement du réseau financier soupçonné.
L’enquête, qui a déjà conduit à l’arrestation de Rakesh Gooljaury et de son frère en février pour blanchiment d’argent, met en cause plusieurs sociétés-écrans et des proches collaborateurs, dont son ex-épouse. Des avoirs ont été gelés et des perquisitions menées dans plusieurs entreprises, notamment Diamoda Foods Ltd. Les autorités s’intéressent de près aux montages financiers utilisés pour dissimuler les flux suspects, dans ce qui s’annonce comme l’un des dossiers économiques les plus sensibles de l’année.
