L’enquête sur l’affaire Menlo Park connaît un nouveau rebondissement avec l’arrestation de Deepshikha Gowreesunker, employée d’une grande banque, suspectée d’avoir falsifié des documents pour faciliter un transfert de fonds litigieux.
En charge du dossier Menlo Park au sein de l’établissement, elle aurait soumis des pièces erronées, permettant ainsi l’officialisation de l’opération. Interrogée par l’Anti Money Laundering Unit (AMLU) du Central CID, elle a nié toute implication, affirmant avoir suivi les procédures bancaires en vigueur. Cependant, ses explications n’ont pas convaincu les enquêteurs, qui l’ont placée en état d’arrestation avant son inculpation devant la cour de Pamplemousses.
Cette arrestation intervient alors que l’AMLU cherche à retracer le parcours de Rs 10,4 millions suspectées d’être détournées. Certaines transactions bancaires ne figureraient pas dans les documents remis aux autorités, renforçant les soupçons de manipulation financière. L’enquête continue d’examiner les fonds octroyés à Menlo Park Ltd par la Mauritius Investment Corporation (MIC), dont une partie aurait été transférée sur des comptes personnels de dirigeants de la société.
Face aux interrogations grandissantes autour de ces transactions, les enquêteurs s’apprêtent à confronter plusieurs protagonistes clés pour faire la lumière sur cette affaire qui pourrait révéler de nouvelles implications financières.
