Des ordres de gel des actifs visant le négociant indien en matières premières Prateek Gupta et son épouse, Ginni Gupta, ont été prorongés à Dubaï jusqu’au 1er février 2027, plaçant directement Silver Bank, lié à Maurice, au cœur du litige international relatif à la fraude.
La Cour de première instance du Dubai International Financial Centre (DIFC) a rendu cet ordre le 9 septembre 2026, rejetant la requête de Ginni Gupta visant à lever les restrictions.
Ces mesures de gel découlent d’un combat juridique plus large engagé par Trafigura pour récupérer des fonds, à la suite d’une victoire marquante de la Haute Cour de Londres.
Le 30 janvier 2026, la cour commerciale britannique a ordonné à Prateek Gupta et à des sociétés associées de verser plus de 700 millions de dollars en dommages-intérêts, intérêts et frais, après la révélation d’un vaste stratagème impliquant des cargaisons expédiées sous certification faussement étiquetée comme du nickel de haute qualité.
La cour britannique a rejeté la défense de Gupta selon laquelle les employés de Trafigura maîtrisaient les mécanismes du commerce.
Les procédures du DIFC ont braqué les projecteurs sur Maurice à travers Silver Bank, que le jugement de Dubaï décrit comme ayant des « liens très étroits » avec Prateek Gupta.
La décision précise que le seul investissement de Silver Star consistait en l’institution mauricienne. Par ailleurs, le jugement du DIFC cite une déclaration prononcée au Parlement mauricien le 7 avril 2026 par le Premier ministre Navin Ramgoolam, confirmant que Gupta avait reçu 7,9 milliards de roupies (168 millions de dollars) de Silver Bank.
Le tribunal de Dubaï a expressément inscrit ces éléments du dossier sans porter une conclusion substantielle selon laquelle les 7,9 milliards de roupies auraient été détournées.
Les documents judiciaires abordent également le lien de Ginni Gupta avec Silver Bank, mentionnant des affidavits qui indiquaient qu’elle détenait 75 % de l’institution.
Des révélations parlementaires avaient auparavant confirmé que la Banque de Maurice avait autorisé cette participation de 75 % via une dérogation aux plafonds de détention par un seul actionnaire.
La branche mauricienne du scandale est apparue après qu’un conservateur de Silver Bank a déposé un rapport à la police en janvier 2025, puis a transmis l’affaire à la Financial Crimes Commission (FCC).
Des ordres de divulgation ont révélé des transferts totalisant environ 7,9 milliards de roupies vers des entités liées à Prateek Gupta. Par ailleurs, le Premier ministre Ramgoolam a indiqué qu’un audit interne avait identifié 7,7 milliards de roupies de prêts accordés à des sociétés liées à Gupta, ainsi que 18 millions de roupies transférées directement à Gupta ou à ses entités.
Ces chiffres demeurent dans le cadre d’enquêtes en cours et ne constituent pas des condamnations pénales.
L’effondrement de Silver Bank s’est produit rapidement sous le régime d’interventions réglementaires. Autorisée le 11 novembre 2021, la banque a été placée sous tutelle conservatoire par la Banque de Maurice le 13 février 2024.
Après qu’un acheteur potentiel n’ait pas soumis un dossier d’acquisition complet en vertu de la Banking Act d’ici le 30 mars 2026, la banque centrale a mis fin à la tutelle conservatoire et a nommé Huns Biltoo de KPMG Mauritius comme Récepteur.
Un mois exactement plus tard, le 30 avril 2026, la Banque de Maurice a retiré intégralement la licence bancaire de Silver Bank.
Les chiffres parlementaires soulignent l’étendue de l’insolvabilité de la banque : sur un portefeuille de prêts d’environ 8,3 milliards de roupies, environ 8,1 milliards étaient classés en non performing.
Les institutions publiques ont également subi une exposition lourde. Les dépôts d’État totalisaient 3,55 milliards de roupies, laissant environ 907 millions de roupies bloqués au 28 février 2026. Cette exposition publique résiduelle se déclinait comme suit :
- 523 millions de roupies issus du Fonds de développement des projets COVID-19
- 290 millions de roupies répartis entre deux entités liées au Fonds national des propriétés
- 58 millions de roupies du Conseil municipal de Curepipe
- 36 millions de roupies du Sugar Insurance Fund Board
La lutte juridique mondiale s’étend actuellement sur trois juridictions distinctes : des jugements civils anglais dépassant 700 millions de dollars prononcés par la Haute Cour de Londres, des mesures de gel d’actifs appliquées à Dubaï jusqu’en février 2027, et des enquêtes financières approfondies autour de l’effondrement spectaculaire de Silver Bank à Maurice.
