La Commission des crimes financiers (CCF) a recommandé l’ouverture de poursuites contre Premchand Mungur, ancien PDG de la State Bank of Mauritius (SBM), à la suite d’une enquête sur un prêt toxique présumé d’un montant de Rs 470 millions accordé à Dhyanavartam Ltd.
Les dossiers ont été formellement transmis au Directeur des poursuites publiques (DPP) pour une décision finale, comme l’a révélé la Cour de Port-Louis le mercredi 22 juillet 2026, par l’enquêteur de la CCF, Martin, devant le magistrat Prashant Bissoon.
Événements clés
- Poursuites recommandées : La CCF a conclu son enquête sur deux affaires impliquant l’ancien PDG de SBM, Premchand Mungur, et a demandé des charges formelles.
- Charges provisoires : Mungur fait face à deux chefs provisoires : « Fraude par abus de position » et « entente délictueuse » (entente délictueuse).
- Les allégations : Accusé d’avoir trompé le conseil d’administration de SBM en août 2024 afin d’obtenir l’approbation d’un prêt de Rs 470 millions destiné à Dhyanavartam Ltd, exposant la banque à un risque financier important, et d’avoir conspiré le 16 juillet 2024 pour faciliter le financement.
- Conditions de libération sous caution assouplies : Le magistrat Prashant Bissoon a levé le couvre-feu imposé à Mungur, réduisant les obligations de signalement à la police à des jeudis (pour l’accusation de fraude) et des vendredis (pour l’accusation de conspiration).
- Date de prochaine audience : Le résident de Floréal doit se présenter de nouveau au tribunal le 18 novembre 2026, en attendant la décision finale du DPP.
Chronologie de l’enquête & procédures judiciaires
L’enquêteur Martin a confirmé au tribunal que l’enquête concernant les deux affaires impliquant l’ancien dirigeant bancaire est désormais terminée. L’historique du dossier met en évidence un échange rigoureux entre les autorités d’enquête et les autorités de poursuite :
15 janvier 2026 ──► Dossiers de l’affaire initialement envoyés au DPP
03 avril 2026 ──► Le DPP renvoie les dossiers à la CCF en demandant des investigations complémentaires
29 juin 2026 ──► La CCF renvoie des dossiers complets au DPP en recommandant des poursuites
22 juillet 2026 ──► Progrès formellement communiqué à la Cour de Port-Louis
18 novembre 2026 ─► Prochaine comparution prévue pour Premchand Mungur
Les charges provisoires de l’accusation soutiennent que, en août 2024, Mungur a commis une fraude en abusant de sa position pour induire le conseil d’administration de SBM à approuver un prêt risqué de 470 millions de roupies en faveur de Dhyanavartam Ltd. De plus, il est soupçonné d’avoir participé à une entente, le 16 juillet 2024, visant à faciliter l’octroi de la même facilité.
Variation des conditions de libération sous caution
Lors de l’audience de mercredi, le magistrat Bissoon a donné son accord à une requête visant à réviser les conditions de mise en liberté du résident de Floréal dans la première affaire.
- Couvre-feu : Le couvre-feu précédemment imposé à Premchand Mungur a été levé.
- Première accusation (Fraude) : Mungur doit se présenter au poste de police le plus proche de son domicile uniquement les jeudis, entre 06h00 et 18h00.
- Deuxième accusation (Conspiration) : Il doit se présenter au poste de police uniquement les vendredis.
