Les autorités mauriciennes sollicitent des mandats d’arrêt internationaux et des Avis rouges d’Interpol à l’encontre de neuf anciens dirigeants et bénéficiaires effectifs ultimes de l’ancienne Silver Bank Ltd, qui ont pris la fuite du territoire après le présumé scandale de prêts toxiques s’élevant à environ 7 milliards de roupies mauriciennes.
Le Premier ministre Navin Ramgoolam a révélé ces mesures hier au Parlement, en réponse à une question posée par le député Roshan Jhummun.
La Commission des crimes financiers (FCC), en collaboration avec le Directeur des Poursuites publiques et le Commissaire de police, a engagé des démarches pour engager des accusations provisoires in absentia contre les suspects.
Le groupe visé est composé de huit ressortissants étrangers et d’un citoyen mauricien impliqués dans la gestion de l’ancien établissement financier Silver Bank Ltd, tous ayant quitté le pays entre janvier 2023 et février 2025 sans y être revenus.
Parmi les personnes nommées dans le cadre de la procédure figurent Prateek Gupta, Ginni Gupta et Purushotam Menon, identifiés comme les bénéficiaires effectifs ultimes de la banque ; Vasil Revishvili, ancien PDG et directeur exécutif ; Alexander Bello, ancien PDG intérimaire ; Mayur Somani, chef des risques et du crédit ; Shriram Jambhekar, cadre bancaire ; Ritesh Chainani, chargé des finances ; et Sheikha Koodooruth, ressortissante mauricienne et ancienne responsable principale des Opérations.
Des demandes d’assistance juridique mutuelle ont été officiellement déposées par la FCC auprès des autorités des Émirats arabes unis, de Singapour, des Seychelles et d’Afrique du Sud, les réponses étant actuellement en attente.
L’enquête en cours sur les pertes présumées liées aux prêts toxiques d’environ 7 milliards de roupies mauriciennes de la banque a été menée, à ce jour, auprès de 125 personnes par la FCC.
Parmi les personnes interrogées, 79 ont été entendues comme témoins, tandis que 46 ont été interrogées sous avertissement. Parmi les personnes interrogées, figurent neuf responsables de la Banque de Maurice — six en tant que témoins et trois sous avertissement.
Bien que le Premier ministre Ramgoolam ait reconnu que des retombées internationales pourraient prolonger l’ensemble de l’enquête, il a déclaré que la dimension nationale de l’enquête devrait être conclue dans les six mois.
