Les opérateurs du secteur des services financiers ont de quoi se réjouir. Maurice a obtenu une note parfaite et maximale concernant les 40 mesures adoptées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon un récent communiqué de la Financial Action Task Force (FATF), le pays est désormais une juridiction qui est conforme ou largement conforme à leurs 40 recommandations.
En ligne avec son engagement pour améliorer le cadre juridique et réglementaire afin de lutter contre les transactions illicites, des initiatives prises depuis 2022, Maurice a fait une déclaration ferme pour sortir de la liste grise de la FATF, de la liste noire de l’Union européenne et de la liste des pays à haut risque de la Grande-Bretagne.
Comme pour témoigner de son dévouement pour une amélioration continue de son cadre juridique et réglementaire, le centre financier mauricien est à présent loin de toutes critiques, avec ce score parfait.
Il faut faire ressortir que Mahen Seeruttun, le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, a dirigé une délégation, en 2022, pour participer au Conseil des ministres de l’Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG). Maurice a aussi participé à plusieurs réunions de groupe de travail sur les projets de l’organisation régionale.
Maurice y a proposé le développement d’un International Corporation Review Group (ICRG) comme un guide pour aider d’autres pays de la région afin d’être conforme aux recommandations. L’expérience des pays tels que Botswana, Maurice et le Zimbabwe dans la mise en œuvre du ICRG a permis certains pays à l’adopter dans le but de répondre des exigences de la FATF.
