L’avocat et député du PMSD, Kushal Lobine est cité dans une affaire de fraude alléguée concernant l’entreprise Stanford Asset Holdings Limited. Le 17 février 2022, l’entreprise a avancé que des fonds d’investisseurs ont été illégalement transférés de son compte qu’elle détient à la banque AfrAsia vers celui de Key Stone Properties Ltd (KSPL) qui se trouve dans la même banque.
Afin de mieux comprendre comment l’argent a pu transiter, Stanford Asset Holdings Limited avait obtenu, le 21 juillet 2023, un jugement en sa faveur du Conseil Privé du Roi. Suite à cela, AfrAsia a été contrainte de divulguer certaines informations sur l’argent transféré. Les investigations ont ainsi révélé que KSPL, ainsi que son directeur, tout comme ses actionnaires, ont frauduleusement utilisé des fonds d’investisseurs du compte de SAHL, afin de se payer eux-mêmes et des membres de leur famille.
L’affaire n’a pas tardé à faire grand bruit. Onze personnes, ainsi que trois entreprises sont citées dans cette fraude, cela grâce à l’action légale engagée en Cour suprême par Stanford Asset Holdings Limited, ainsi que sa filiale Greenway PCC, qui figure dans l’offshore mauricien.
Le 14 août dernier, Stanford Asset Holdings Limited et Greenway PCC ont obtenu un ordre de gel contre les présumés récipiendaires de la fraude qui se chiffre à 11 145 000 de dollars américains, soit environ Rs 500 millions.
Le nom de Kushal Lobine est cité dans l’affaire, car il aurait obtenu 46 750 dollars américains, soit la somme de Rs 2 millions. Dans sa défense, Kushal Lobine, député du PMSD, nie toute implication. Il a expliqué qu’il est l’avocat de Key Stone Properties Ltd.
Quatre personnes d’une même famille, figurent aussi parmi les noms mentionnés. L’un d’eux, un actionnaire de KSPL aurait utilisé Rs 4,5 millions pour acheter une berline à sa femme. De gros développements sont attendus dans cette affaire.
