Un atelier de travail de la World Customs Organisation (WCO), portant sur la consolidation des analyses à partir des renseignements financiers, se tiendra du 30 au 2 juin à Maurice. Il est parrainé par la Mauritius Revenue Authority, grâce au programme dédié à cet effet de la WCO, en collaboration avec l'Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU).
Trois objectifs principaux sont à l’agenda. Il s’agit d’abord de renforcer la coopération entre les douanes et les FIU dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Deuxièmement, les deux autorités seront appelées à effectuer des analyses conjointes et de diffuser des informations sur d'éventuelles opérations suspectes de nature commerciale ou financière.
Elles devront aussi favoriser des investigations ciblées contre la contrebande de devises et le blanchiment de capitaux à travers le commerce.
Lutte contre le blanchiment d'argent : un atelier de 4 jours sera organisé prochainement
